أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء تعميماً رسمياً جديداً لجميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، يقضي بمنع صرف أي حوالات مالية للأشخاص الذين تكون ملامحهم غير ظاهرة بوضوح.
ويشمل التعميم عدة إجراءات أمنية، حيث يحظر تسليم الحوالات المالية لأي شخص يرتدي قناعاً أو غطاءً للوجه أو يستخدم أي وسيلة تخفي ملامحه سواء بشكل كلي أو جزئي، مع توجيه الشركات والمنشآت برفض إتمام العملية في حال حضور شخص بهذه الهيئة.
وألزم التعميم جميع موظفي منشآت الصرافة بضرورة التحقق من هوية مستلم الحوالة ومطابقتها مع البيانات الرسمية المقدمة، مع الاحتفاظ بصور للوثائق اللازمة، محملاً الشركات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
كما تضمنت التعليمات الجديدة آلية للإبلاغ، إذ يتوجب على الشركات والمنشآت رفع بلاغ فوري لوحدة جمع المعلومات المالية في حال محاولة أي شخص استلام حوالة دون إظهار ملامح وجهه بوضوح، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويأتي هذا التعميم في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية على عمليات تحويل الأموال، وضمان الشفافية في قطاع الصرافة اليمني.
