الصفحة الرئيسية
  • مجتمع وحياة
  • خدمات حكومية
  • اقتصاد وأعمال
  • إعلام وترفيه
  • تعليم
  • رياضة
  • دين ومناسبات
  • طقس ومناخ
  • سفر ومغتربين
  • تقنية واتصالات

    • فيديو
    الاثنين 25 مايو 2026 02:15
    الرئيسية / اقتصاد وأعمال / القطاع المصرفي / الجرائم المالية والاحتيال المصرفي

    الجرائم المالية والاحتيال المصرفي

    عاجل: البنك المركزي يحذر من شركات احتيال ويكشف أسماء 9 كيانات تسرق أموال اليمنيين - هل منك في القائمة؟
    السبت, 23 مايو 2026
    عاجل: البنك المركزي يفجر مفاجأة خطيرة ويقرر إغلاق وكيل حوالات في تبن بلحج… القرار رقم 9 يهدد المخالفين!
    الجمعة, 22 مايو 2026
    عاجل: البنك المركزي يسحق وكيل حوالات في حجة وتبن.. إيقاف ترخيص وإغلاق مقر نهائيًا!
    الجمعة, 22 مايو 2026
    عاجل: موجة جنونية من سحب الأموال في اليمن - هل سيفقد المغتربون 4 مليارات ريال بعد إفلاس شركات الصرافة؟
    الثلاثاء, 12 مايو 2026
    9 مليارات ريال على المحك.. المركزي اليمني يحذّر من مزاد أراضي بنك التضامن
    الثلاثاء, 12 مايو 2026
    عاجل: الوثائق السرية تكشف.. كيف تحول بنك يمني إلى شبكة دولية لتمويل الحوثيين وفضائح 'إبستين'؟
    السبت, 09 مايو 2026
    عاجل: 40% من شركات الصرافة في عدن تحت خطر الإفلاس - هل تتحول “بنوك الظل” إلى كارثة اقتصادية؟
    الاثنين, 04 مايو 2026
    تحذير لكل مغترب: هذا الخطأ في تحويل الأموال يكلّفك نصف قيمتها فوراً!
    السبت, 04 أبريل 2026
    عاجل: البنك المركزي يقصف 8 شركات صرافة في عدن ويغلق مقراتها نهائياً... مخالفات صادمة تهز القطاع!
    الجمعة, 16 يناير 2026
    عاجل: الحوثيون يسرقون أموال اليمنيين إلكترونياً... منع 3 ملايين مواطن من حساباتهم!
    الخميس, 15 يناير 2026
    صادم: 370 مليون ريال زكاة اختفت في عدن خلال شهور... والفضيحة تكشف حجم الفساد المدمر!
    الثلاثاء, 13 يناير 2026
    عاجل: البنك المركزي يُسقط مفاجآت صادمة.. إغلاق شركات صرافة كبرى في عدن ومصير أموال المواطنين!
    الخميس, 01 يناير 2026
    عاجل: البنك المركزي يكشف فضيحة شركة كيونت QNet… احتيال بالمليارات يستهدف اليمنيين!
    السبت, 27 ديسمبر 2025
    عاجل: البنك المركزي اليمني يكشف "شركة الأوهام" التي سرقت ملايين الريالات... احذر هذا الاسم قبل فوات الأوان!
    الخميس, 25 ديسمبر 2025
    عاجل: البنك المركزي اليمني يدك 5 شركات صرافة ويغلق مقراتها فوراً... مخالفات خطيرة تهز القطاع!
    الثلاثاء, 23 ديسمبر 2025
    تفاصيل الاطاحة بأخطر 3 سيدات يمنيات وكيف نجحن في جمع 211 مليار ريال من خزائن وجيوب أهل صنعاء ؟!
    الأحد, 19 أكتوبر 2025
    عاجل: إحباط مؤامرة خطيرة... ضبط طابعات ألمانية سرية لتزوير 12 مليار ريال يمني!
    الخميس, 02 أكتوبر 2025
    فضيحة: بنوك مأرب تنهب أموال المواطنين بالوثائق… خسائر 5 ريالات على كل دولار!
    الأربعاء, 17 سبتمبر 2025
    صادم: مواطن يستلم 30 ألف ريال نصفها مزور... والضحايا القادمون كبار السن والنساء!
    الاثنين, 15 سبتمبر 2025
    محكمة الأموال العامة تُلزِم"سلطانة الاحتيال" بإعادة 27 مليار ريال لضحايا أكبر عملية نصب مالي في تاريخ صنعاء !
    الجمعة, 29 أغسطس 2025
    مصدر مالي مطلع ينبه اليمنيين: تجنبوا التعامل مع "هذه البنوك" أو إيداع الأموال فيها.. معرضة للإفلاس في أي لحظة !
    الجمعة, 22 أغسطس 2025
    فضيحة مالية كبرى تصدم سكان صنعاء: 40 ألف يمني يخسرون 12 مليون دولار في "AITS" !
    السبت, 16 أغسطس 2025
    حملة أمنية مفاجئة تداهم 7 محلات صرافة يمنية في حضرموت بتهم "غسل أموال" !
    الخميس, 14 أغسطس 2025
    عُملة مزورة "فئة 500 ريال سعودي" تغزو الأسواق في بعض مناطق اليمن وتطيح بمواطنين وتجار.. وتحذيرات مصرفية صارمة! (صورة)
    الجمعة, 08 أغسطس 2025
    70 مليون ريال سعودي من أموال المودعين..تفاصيل اختفاء محل صرافه في اليمن ومعه أموال المودعين!
    الجمعة, 08 أغسطس 2025
    بالأسماء: ضربة حاسمة من محافظ البنك المركزي اليمني تطيح بـ13 شركة صرافة متورطة في مخالفات خطيرة.. والسبب صادم !
    الأربعاء, 23 يوليو 2025
    أحذروا..تنبيه هام من عمليات نصب منتشرة في بعض محلات الصرافة في عدن!
    الأربعاء, 09 يوليو 2025
    فضيحة مالية جديدة في عدن.. احتيال ونصب في محلات الصرافة والدولار الأمريكي بين "طبعة" و"فئة" !
    الثلاثاء, 08 يوليو 2025
    جمعية الصرافين بصنعاء تلزم شركات ومنشآت الصرافة بمنع تسليم الحوالات المالية لهذه الفئة من المواطنين
    الجمعة, 27 يونيو 2025
    أخطر 3 سيدات في صنعاء وكيف نجحْنَ في جمع 211 مليار ريال من خزائن وجيوب الآلاف من ضحاياهن؟!
    الخميس, 26 يونيو 2025
    محكمة الأموال العامة تصدر حكماً تاريخياً يُلزم "سلطانة الاحتيال" بإعادة 27 مليار ريال لضحايا أكبر عملية نصب مالي بتاريخ اليمن !
    الثلاثاء, 24 يونيو 2025
    بخطة جهنمية..محتال ينصب على مواطن يمني بـ32 ألف دولار..وتحذيرات هامة من هذه العروض!
    الجمعة, 20 يونيو 2025
    حكم تاريخي لمحكمة الأموال العامة يُلزم "سلطانة الاحتيال" بإعادة 27 مليار لضحاياها في أكبر عملية احتيال بصنعاء !
    الأربعاء, 18 يونيو 2025
    خبير اقتصادي يمني يخذر المواطنين من عملية احتيال يقوم بها الصرافون بحق حولاتهم المالية.. ماذا يحدث؟
    الأحد, 08 يونيو 2025
    أخطر 3 سيدات يمنيات في تاريخ صنعاء: نجحنَ بالاحتيال مالياً على 130 ألف يمني وجمعْنَ مبلغ 211 مليار ريال !
    الثلاثاء, 03 يونيو 2025
    مليارات في مهب الريح..ثلاث نساء يقُدن أكبر عملية نصب مالي في تاريخ اليمن!
    الثلاثاء, 03 يونيو 2025
    محكمة الأموال العامة تصدر حكماً تاريخياً يُلزم "سلطانة الاحتيال" بإعادة 27 مليار ريال لضحايا أكبر عملية نصب مالي بتاريخ اليمن !
    الاثنين, 02 يونيو 2025
    اعصار مالي يضرب القطاع المصرفي بصنعاء: انهيارات بنكية جديدة تثير ذعر المودعين والبيوت التجارية الكبرى !
    الأحد, 01 يونيو 2025
    انهيار مالي وشيك يهدد صنعاء.. عقوبات دولية خانقة وأزمات إفلاس مرتقبة تثير ذعر المودعين والبيوت التجارية !
    الأحد, 01 يونيو 2025
    كان يحلم بالحج..مواطن يمني ضحية عملية احتيال بمبلغ 45 ألف ريال سعودي
    السبت, 31 مايو 2025
    150 ألف دولار "منهوبة" في طريقها للعودة إلى صاحبها بعد اصطياد اثنين من ناهبيها الثلاثة بعدن !
    الجمعة, 23 مايو 2025
    كيف نجحت "سيدة أجنبية" باصطياد ملايين الدولارات من جيوب العائلات الصنعانية؟.. فضيحة مالية مدوية لم تشهد صنعاء مثلها من قبل !
    السبت, 17 مايو 2025
    تفاصيل..القبض على متهمين بقضية ‘‘غسيل أموال’’ شرقي اليمن!
    الأحد, 11 مايو 2025
    شركة وهمية تصطاد 10 مليون دولار من أموال المساهمين والمغتربين اليمنيين وتغادر البلاد.. ما عاد تنفع كلمة "لو" !
    الجمعة, 02 مايو 2025
    عصابة منظمة تستغل اسم وزارة المالية وتقوم بالنصب على المواطنين بخطة جهنمية..تفاصيل!
    الجمعة, 02 مايو 2025
    قرارات امنية جديدة بخصوص حركة الاموال والصرافة في عدن !
    السبت, 26 أبريل 2025
    ما مصير أموال المودعين اليمنيين ومدّخراتهم البالغة 600 مليار بعد العقوبات الأمريكية الجديدة على بنك اليمن الدولي؟
    السبت, 19 أبريل 2025
    بنك الكريمي يصدر تحذيرًا واضحًا لعملائه داخل اليمن وخارجها بشأن جمع التبرعات المالية عبر الحسابات البنكية
    الثلاثاء, 15 أبريل 2025
    إعلان مهم وحاسم من "بنك الكريمي" لجميع عملائه في الداخل والخارج بشأن جمع التبرعات المالية عبر حساباتهم البنكية
    الجمعة, 11 أبريل 2025
    اصطياد 100 مليون ريال سعودي من الحوالات المالية المُرسلة من المغتربين اليمنيين قبل وصولها إلى أصحابها المستلمين في البلاد !
    الأربعاء, 26 مارس 2025
    عُملة سعودية مزورة من فئة 500 ريال تتداول في اليمن وتطيح بالعديد من المواطنين والتجار
    الاثنين, 24 مارس 2025
    اصطياد 100 مليون ريال سعودي من حوالات المغتربين اليمنيين في المملكة قبل وصولها إلى اليمن..!
    الأربعاء, 19 مارس 2025
    تحذير "هام وخطير جداً": عصابة تصطاد 100 مليون ريال سعودي من حوالات المغتربين اليمنيين بطرق احتيال شيطانية.. تفاصيل يشيب لها الرأس !
    الأربعاء, 12 مارس 2025
    تحذيرات مصرفية عاجلة: عُملة سعودية مزورة فئة "500 ريال" تتداول في اليمن وأطاحت بالعديد من المواطنين والتجار !.. صورة
    الأحد, 09 مارس 2025
    عُملة سعودية مزورة من فئة "500 ريال" تتداول في اليمن وتطيح بعدد من المواطنين والتجار.. تحذيرات مصرفية عاجلة !
    الجمعة, 07 مارس 2025
    خطأ بنكي قاتل في التحويلات المالية يمنح مغترباً يمنياً ثروة فلكية !
    الأربعاء, 05 مارس 2025
    البنك المركزي اليمني يحذر الأفراد والشركات من الاحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات الصرافة.. ويفصح عن السبب !
    الثلاثاء, 04 مارس 2025
    أمريكا تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت في صنعاء لهذا السبب.. توعدت الحوثي بالمزيد
    الاثنين, 20 يناير 2025
    خلافا لإعلان جماعة الحوثي بحل الأزمة ..البنوك التجارية بصنعاء تصدم صغار المودعين !
    الخميس, 09 يناير 2025