كشفت مصادر مطلعة عن تحقيق دولي واسع النطاق بدأت سلطات قضائية في عدة دول إجراءه للكشف عن فضيحة مالية كبرى تتورط فيها شخصيات بارزة من عدة قطاعات. وبحسب المعلومات المتاحة، فإن التحقيقات تدور حول عمليات غسيل أموال واحتيال مالي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
ويتمحور التحقيق حول شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية التي استخدمت لتمرير أموال مشبوهة عبر عدة دول، حيث تشير الأدلة الأولية إلى تورط مسؤولين تنفيذيين في مؤسسات مالية عالمية وشخصيات عامة ورجال أعمال معروفين.
وأفاد مصدر قضائي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التحقيق قد يؤدي إلى إحداث هزة كبيرة في الأوساط المالية والسياسية العالمية، خاصة مع توسع دائرة المشتبه بهم لتشمل مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين في عدة دول.
من جانبها، أعلنت هيئات مكافحة الفساد في عدة دول عن تشكيل فريق تحقيق مشترك للتعاون في تعقب الأموال المنهوبة وتحديد المتورطين بدقة. ومن المتوقع أن تظهر نتائج أولية للتحقيقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع احتمال إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين الرئيسيين في هذه القضية.
