ستة قوانين يمنية انتهكتها شركة واحدة في عملية احتيال منظمة استهدفت مدخرات المواطنين اليمنيين - هذا ما كشفه البنك المركزي اليمني في تحذير عاجل صدر مؤخراً من صنعاء، فاضحاً شبكة التسويق الهرمي التي تديرها شركة كيونت "QNet" لسرقة أموال اليمنيين وتهريبها خارج البلاد.
وصنف البنك المركزي الشركة ضمن "الكيانات الوهمية غير المرخصة" التي تستخدم أساليب خادعة لإغراء المواطنين بوعود أرباح خيالية، مقابل شراء سلع رخيصة بأثمان مرتفعة وإدخال ضحايا جدد للشبكة.
آلية الاحتيال المكشوفة:
- بيع منتجات قليلة القيمة بأسعار مضخمة عبر التسويق الشبكي
- إغراء الضحايا بعوائد استثمارية وهمية
- اشتراط إدخال مواطنين آخرين لضمان الأرباح
- تحويل الأموال المجمعة إلى خارج اليمن عبر شبكات مشبوهة
وحذر البنك المركزي من أن التعامل مع هذه الشركة والكيانات المماثلة يعرض المواطنين لخطر فقدان مدخراتهم بالكامل، إضافة إلى المساءلة القانونية، مؤكداً أن هذه الأنشطة تلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني.
وأعلن البنك عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الشبكات، مستنداً إلى قوانين البنك المركزي وأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة الدفع الإلكترونية.
للإبلاغ أو الاستعلام: وضع البنك المركزي رقماً مجانياً (8006800) لتلقي البلاغات حول نشاطات الشركة ومندوبيها، وللتحقق من قانونية أي كيانات استثمارية قبل التعامل معها.
