أعلن رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع الساده تلقي البنك المركزي سبعين بلاغ حول قضايا عمليات غسيل اموال ومخدرات وفساد واختلاس مال خلال الفترة من 2003-2010م البعض من هذه القضايا في المحاكم والبعض في النيابة العامة .
وأشاد بتطور شركات ومنشآت الصرافة اليمنية وقال ان الصرافة اليمنية طورت اعمالها بعد ان كانت تعتمد على الجانب اليدوي ودخلت في السباق الدولي والالكتروني بتعاملها مع شركات دوليه جاء ذلك في اختتام البرنامج التدريبي حول نظم واجراءات غسيل الاموال وتمويل الارهاب لشركات ومنشآت ا لصرافه والذي نظمته جمعية الصرافين اليمنيين وبالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي اليمني .
واكد ان اليمن اثبت انه مثل بقية الدول يقدم خدمات الصرافة بمعايير متقدمة .
وقال ان نظام مكافحة غسيل الاموال يعتمد على المخاطر وانه كلما ارتفعت المخاطر كلما كانت ضرورة للمكافحة في هذا المجال .
واشار الى ان عمليات غسيل الاموال تلحق اضرار على النطاق المحلي والدولي وتشكل تهديد وخطر على استقرار النظام النقدي والاقتصادي .
ودعا شركات الصرافه الى ضرورة الالتزام بالقواعد والنظم المقرره لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
وأشاد بتطور شركات ومنشآت الصرافة اليمنية وقال ان الصرافة اليمنية طورت اعمالها بعد ان كانت تعتمد على الجانب اليدوي ودخلت في السباق الدولي والالكتروني بتعاملها مع شركات دوليه جاء ذلك في اختتام البرنامج التدريبي حول نظم واجراءات غسيل الاموال وتمويل الارهاب لشركات ومنشآت ا لصرافه والذي نظمته جمعية الصرافين اليمنيين وبالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي اليمني .
واكد ان اليمن اثبت انه مثل بقية الدول يقدم خدمات الصرافة بمعايير متقدمة .
وقال ان نظام مكافحة غسيل الاموال يعتمد على المخاطر وانه كلما ارتفعت المخاطر كلما كانت ضرورة للمكافحة في هذا المجال .
واشار الى ان عمليات غسيل الاموال تلحق اضرار على النطاق المحلي والدولي وتشكل تهديد وخطر على استقرار النظام النقدي والاقتصادي .
ودعا شركات الصرافه الى ضرورة الالتزام بالقواعد والنظم المقرره لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
