وجه البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، جميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية للاحتيال على المواطنين.
وفي تعميم صادر عنه اليوم، وجه البنك شركات الصرافة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة و اجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، وفقا للتعليمات النافذة، و التأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية من وزارة الصناعة والتجارة و مكاتبها في المحافظات.
و شدد التعميم على عدم الاكتفاء بالسجل التجاري، والتأكد من أن الشركة قد تأسست بالفعل وفقا لقانون الشركات التجارية.
و دعا البنك المركزي كافة الشركات إلى الابلاغ عن أي حوالات أو أنشطة وهمية غير حقيقية يشتبه أنها تتعلق بغسيل الاموال أو تمويل الإرهاب و جرائم الاحتيال.
وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء أصدر الخميس الماضي قراراً بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع للأسهم الوهمية للمواطنين.
وبحسب مذكرة صادرة عن البنك حصل "يمن برس" على نسخة منها، وجهت وحدة جمع المعلومات بالبنك شركات الصرافة بحجز أموال سبعة أشخاص وشركتين للأسهم الوهمية.
وانتشرت خلال الآونة الأخيرة، شركات لبيع الأسهم المالية الوهمية في اليمن وخارجه تعمل وفق أساليب وطرق ممنهجة على سرقة أموال طائلة من المواطنين المخدوعين خصوصاً شريحة الميسورين من خلال ادعائها استثمار أموالهم مقابل أرباح طائلة.
